Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Ингосстрах Банк
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127030, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739447922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7714056040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02307В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации ingobank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 09.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имелся (7 членов Наблюдательного совета).
Результат голосования по вопросу о принятии решения, указанного в 2.2.1-2.2.2:
«За» - 7 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля АО Ингосстрах Банк согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
Ввести в действие Положение о системе внутреннего контроля АО Ингосстрах Банк приказом Председателя Правления в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
Принципы организации, оценки и развития системы внутреннего контроля АКБ "СОЮЗ (ОАО), утвержденные Наблюдательным советом 18.09.2014 (протокол от 18.09.2014 №29-НС), признать утратившими силу со дня введения в действие Положения о системе внутреннего контроля АО Ингосстрах Банк в соответствии с п. 2.2. настоящего решения.
2.2.2. Утвердить новую редакцию Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Ингосстрах Банк согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
Ввести в действие Положение об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Ингосстрах Банк приказом Председателя Правления в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
Положение об управлении регуляторным (комплаенc)-риском в Банке СОЮЗ (АО) 2.0, утвержденное Наблюдательным советом 01.12.2021 (протокол от 01.12.2021 №37-НС), признать утратившими силу со дня введения в действие новой редакции Положения об управлении регуляторным (комплаенс) риском в АО Ингосстрах Банк в соответствии с п. 3.2. настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.02.2024 № 03-НС.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы - ответственный секретарь
Е.А. Морозова
(подпись)
3.2. Дата « 08» февраля 20 24 г. М.П.